Популярные способы обмана на Форекс-рынке

По данным Банка России, около 70% таких организаций осуществляют явное мошенничество. Лжеброкер берет средства вкладчика за предоставление своих услуг на финансовом рынке, но при этом никаких услуг не оказывает. 30% организаций сообщают о том, что имеют лицензию на предоставление брокерских услуг зарубежного регулятора. Необходимо знать, что данные брокерские фирмы не контролируются местным регулятором и могут не соблюдать законодательство. Если в будущем возникнут спорные вопросы, то привлечь их в суд можно будет только в стране регистрации.

Способ обмана №1: Покупка биткоинов
В 2021 г. увеличилось количество случаев мошенничества с использованием криптовалют. Лжеброкер убедительно рассказывает своим клиентам, что оплата в криптовалюте самый удобный и выгодный способ, ссылаясь на иностранное законодательство. При этом обещаются быстрые способы проведения обмена на денежные средства в личном аккаунте или партнерском электроном обменнике. Но, по словам сотрудников банка России, никто не может гарантировать, что перечисленные средства для покупки криптовалюты вообще появятся на инвестиционном счету. Проводя данный обмен через посредников, средства могут поступить на счета неизвестных лиц, а в собственном аккаунте нужная сумма будет просто «нарисована» преступниками.

Способ 2: Возврат украденных денег
Данный способ обмана заключается в том, что мошенник-юрист или псевдо компании, которые представляются государственными или международными, обещают жертве мошенника вернуть украденные средства. Люди, потерявшие большие деньги, часто хватаются за любой шанс, чтобы вернуть хотя бы их часть. Но после оплаты услуг таких организаций, возникает необходимость еще в оплате налога или всевозможных комиссий. Эти запросы могут длиться до тех пор, пока человек не поймет, что его снова обманывают и возвращать утерянные средства никто не собирается.

Способ 3. Использование марки известных брендов
Преступники часто пользуются названиями известных организаций. Появляется всплывающая реклама, якобы от имени "Газпрома" или "Лукойла" с выгодным предложением принятия участия в торгах нефтью или газом. После перехода по ссылки открывается сайт, созданный аферистами, который имитирует оригинальный аккаунт. Первоначально клиенты могут получать и выводить небольшие суммы дохода. Но все это делается, чтобы разжечь интерес и привлечь еще большие суммы пополнения инвестиционных счетов.
В не настоящем аккаунте будет создана картина, которая только имитирует получение прибыли и рисует красивые цифры. Но вывести деньги с таких сайтов будет уже нереально. При попытках будет возникать определенная проблема: технические ошибки, арест счета, временные ограничения и т.п.